رئيس MGM Grand السابق مذنب في قضية تبييض أموال
أقر الرئيس السابق لـ MGM Grand بالذنب الأسبوع الماضي لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية في قضية تتعلق بلاعب البيسبول السابق في دوري الدرجة الثانية والذي تحول إلى مراهن سري واين نيكس.
يمكن أن يتلقى سكوت سيبيلا الآن غرامة قدرها 250 ألف دولار وخمس سنوات في السجن. على الرغم من إقراره بالذنب، نفى سيبيلا أي مكاسب شخصية من مخطط غسل الأموال الذي تم تنفيذه في MGM Grand.
وقال سيبيلا: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي وتقاعسي، ولكن يجب أن أوضح أنني لم أتخذ أي إجراء لمنفعتي الشخصية أو منفعتي."
تفاصيل حول مخطط المراهنة
تأتي التطورات الأخيرة بعد تحقيق فيدرالي يتعلق بنيكس. يزعم المدعون العامون أن صانع المراهنات زار MGM Grand عدة مرات على مدار ثلاث سنوات وراهن بما يصل إلى 3 ملايين دولار. لم يبلغ سيبيلا المسؤولين الفيدراليين على النحو المطلوب بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال.
ووجد التحقيق أن نيكس وشركائه تلقوا العديد من الامتيازات بما في ذلك رحلات لعب الغولف مع المديرين التنفيذيين للشركة بالإضافة إلى غرف مجانية ووجبات طعام والمزيد. كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف سيبيلا أيضًا بمعرفته بأن نيكس يدير وكالة مراهنات رياضية سرية.
وفقًا للتحقيق، استخدمت تلك المؤسسة رياضيين محترفين للمساعدة في الحصول على مراهنين واستخدمت أيضًا العلاقة مع MGM Grand للتوسع أيضًا. في عام 2022، أقر نيكس والعديد من شركائه بالذنب في إدارة العملية غير القانونية وجرائم أخرى، بما في ذلك المخالفات الضريبية.
اعترف سيبيلا، الذي عمل لاحقًا كرئيس لـ Resorts World Las Vegas قبل فصله العام الماضي، للمسؤولين الفيدراليين بأنه كان يعلم أن نيكس يدير شركة غير قانونية، لكنه سمح له وللآخرين بالاشتراك في المقامرة "لأنه لم يكن يفعل أي شيء لخداع الكازينو".
استهدفت الجريمة المنظمة الكازينوهات في السنوات الأخيرة لغسل الأموال النقدية المكتسبة بوسائل غير قانونية.
وقال تايلر هاتشر، العميل الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية: "إن انتهاك السيد سيبيلا المتعمد لالتزامات قانون السرية المصرفية بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة يعرض مصداقية MGM Grand للخطر". "يفرض قانون السرية المصرفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لحماية المؤسسات المالية من أن تصبح مشاركة في أنشطة غسل الأموال التي غالبًا ما تفيد المنظمات الإجرامية أو الإرهابية."
وافقت MGM Grand و Cosmopolitan أيضًا على غرامات كبيرة كجزء من اتفاقيات عدم الملاحقة القضائية مع وزارة العدل أيضًا. ستدفع MGM Grand 7 ملايين دولار بينما ستدفع Cosmopolitan أيضًا 1.4 مليون دولار.
وافقت المؤسستان أيضًا على تعزيز حماية غسل الأموال وإجراءات الامتثال. شهد العام الماضي الكثير من الأخبار المتعلقة بـ MGM Resorts - من خرق كبير للأمن السيبراني إلى دعوى قضائية رفعها مقامر كبير يزعم أنه تم تخديره في MGM Grand.
أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، لا داعي لمواصلة البحث، فقد قمنا بجمع نخبة من أفضل الكازينوهات الموثوقة والتي نالت تقييمات عالية من بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. فبعد عملية مطولة من البحث والتحليل، تم اختيار عدد محدود فقط من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهي ما نقدمه لك اليوم في هذه القائمة المختصرة. لقد وفرنا عليك عناء البحث الطويل، حيث قام فريقنا المتخصص في مراجعة كازينوهات الإنترنت باختبار دقيق لمختلف الجوانب مثل العروض الترويجية، وآلية استخدام رموز المكافآت، وكفاءة دعم العملاء، وجودة منصات اللعب، وتراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزودي الألعاب وأقسام الكازينو المتنوعة، وكل ذلك لتقديم تجربة مميزة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم نخبة من أفضل الكازينوهات العربية، بما في ذلك تفاصيل شاملة عن كل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — وكل ذلك في مكان واحد، لتختار بسهولة وبثقة ما يناسبك.
